Удержание: условия применения и способы защиты должника

Условия применения удержания

Удержание является одним из способов обеспечения исполнения обязательства <*>. Чтобы применить удержание вещи, кредитору необходимо соблюсти ряд условий.

1. Между кредитором и должником есть вытекающие из сделки обязательственные правоотношения и должник не исполняет обязательство <*>. Это могут быть ситуации, когда:

1) должник не оплатил в срок удерживаемую вещь или не возместил связанные с нею издержки и другие убытки (допустим, подрядчик выполнил ремонт вещи, а заказчик не оплатил его в установленный срок) <*>;

2) у кредитора имеются требования к должнику по любым иным обязательствам, в том числе не связанным с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, если стороны действуют как предприниматели (например, арендатор по окончании срока аренды не вывез свои вещи и не внес арендную плату) <*>.

Удержание как мера обеспечения исполнения обязательства не может применяться к правоотношениям, связанным с неуплатой неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Поскольку неустойка и проценты — это меры гражданско-правовой ответственности, они не рассматриваются в качестве обязательств, в отношении которых могут применяться обеспечительные меры.

2. Удерживаемая вещь:

1) подлежит передаче должнику либо лицу, указанному должником;

2) перешла в обладание кредитора на законном основании. Возможность ее удержания не может быть следствием захвата вещи должника помимо его воли (например, арендодатель может удерживать имущество арендатора за невнесение арендной платы, если тот оставил имущество в помещении после окончания срока аренды);

3) принадлежит должнику на праве собственности либо на ином законном праве и является для кредитора чужой.

В рамках одного из судебных споров суд указал: у ответчиков, удерживающих транспортные средства, не было на них прав. Транспортные средства принадлежали истцу, между истцом и ответчиками отсутствовали договорные отношения. Поэтому удержание транспортных средств по причине неисполнения обязательств третьими лицами было неправомерным и, соответственно, незаконным <*>.

Если кредитор не передает свою вещь, это означает, что он не удерживает ее, а приостанавливает исполнение обязательства <*>;

4) имеет стоимость, не превышающую существенно размер долга.

Требования к соотношению суммы долга и стоимости вещи законодательство не устанавливает. Однако должник вправе оспорить удержание, если вещь существенно дороже долга. В этом случае удержание можно признать недобросовестным поведением <*>.

3. Договор не устанавливает запрета на удержание.

Право на удержание вещи существует в силу закона независимо от того, предусматривает ли такое право договор. Однако стороны в договоре могут ограничить или исключить применение удержания <*>.

В отдельных случаях удержание не допускается даже при наличии оснований (например, вещь подлежит включению в конкурсную массу должника-банкрота).

Возможные случаи удержания вещи

При соблюдении всех вышеназванных условий кредитор вправе удерживать:

— вещи, переданные должником на хранение, если должник не оплатил услуги по хранению и иные связанные с этим издержки;

— вещи, которые кредитор как комиссионер должен передать комитенту или иному лицу, когда комитент нарушает обязательства по договору <*>;

— оборудование, остатки материалов и иное оказавшееся у кредитора как у подрядчика имущество заказчика в случае нарушения им сроков оплаты выполненных работ <*>;

— имущество, оставленное бывшим арендатором после прекращения договора аренды, если имеется задолженность по арендной плате перед кредитором-арендодателем;

— грузы, переданные перевозчику для перевозки, если отправитель допустил просрочку оплаты перевозки <*>.

Как устанавливает п. 43 постановления Пленума ВХС N 9, перевозчик, исходя из п. 4 ст. 744, п. 1 ст. 340 ГК, п. 101 Правил автомобильных перевозок грузов:

— имеет право на удержание перевозимого груза в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке (при наличии перед перевозчиком просроченной дебиторской задолженности за выполненную транспортную работу). Договор не может ограничивать такое право;

— не имеет права на удержание перевозимого груза в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке до наступления срока оплаты;

— не имеет права на удержание перевозимого груза в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке иного груза (при наличии перед перевозчиком просроченной дебиторской задолженности за выполненную транспортную работу по перевозке иного груза);

— не имеет права на удержание денег.

Действия кредитора при удержании вещи

Законодательство не содержит положений об обязанности кредитора совершить какие-либо действия при удержании вещи должника. Можно выделить следующие действия, которые рекомендуется выполнить кредитору:

1) обеспечить сохранность удерживаемой вещи (если вещь будет повреждена или уничтожена, кредитору придется возместить должнику убытки);

2) письменно уведомить должника об удержании и предложить ему в случае необходимости вместе составить опись удерживаемого имущества;

3) произвести оценку стоимости удерживаемой вещи с привлечением профессионального оценщика (отчет оценщика можно будет приложить к иску об обращении взыскания на удерживаемое имущество).

В соответствии с п. 5 ст. 340 ГК требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для требований, обеспеченных залогом.

Действия должника при удержании вещи

Должник, узнав об удержании кредитором его вещи, должен проверить, есть ли для этого основания. Если есть, можно погасить долг, предложить кредитору иное обеспечение в обмен на возврат вещи (например, поручительство) либо иной способ прекращения обязательства (например, новация или отступное).

Если же кредитор удерживает вещь безосновательно, нужно направить ему претензию, а в случае ее неудовлетворения предъявить в суд иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения <*>. В силу ст. 14 ГК должник также вправе в этом случае требовать возмещения убытков

Как отличить присвоение от растраты или кражи?

При расследовании уголовных дел особое значение имеет квалификация содеянного, в том числе правильное разграничение различных видов хищения. В нормах УК РФ в число преступлений против собственности входят кража, разбой, грабеж, самоуправство, присвоение, растрата и т.д. Разграничение между указанными способами хищения проводятся в зависимости от характера поведения преступника:

насильственные действия или угроза насилия при завладении имуществом сопровождают грабеж, разбой, а в некоторых случаях и кражу;
присвоение, растрата или мошенничество происходит без применения насилия.

Присвоение и растрата включены законодателем в содержание одной статьи 160 УК РФ. Это связано со сходным порядком получения имущества виновным лицом — оно законно было им вверено собственником.

В отличие от присвоения, кража представляет собой тайное изъятие любых видов имущества. В большинстве случаев владелец может даже не узнать о противоправных действиях, пока не обнаружит пропажу. Присвоению предшествует добровольная передача активов или денег иному лицу, а противозаконность действий может возникать спустя определенный промежуток времени.

Различие между присвоением и растратой заключается в характере противозаконных действий с вверенным имуществом. Присвоение происходит путем придания законности владения и пользования имуществом (например, путем использования подложных документов для регистрации права собственности на недвижимость). Для растраты характерно его использование, расходование или отчуждение, в результате чего правонарушитель получает выгоду. Несмотря на различный характер преступных действий, наказание за присвоение и растрату одинаковое.

Порядок действий по возврату своего имущества

Установив, что имущество находится в чужом пользовании, собственник может предпринять различные действия по защите своих интересов. Для привлечения к уголовной ответственности пишется заявление на присвоение чужого имущества, в котором указываются следующие факты:

сведения о лице, у которого во владении должно находиться движимое или недвижимое имущество;
обстоятельства его передачи другому лицу на определенный период;
доказательства незаконности нахождения;
описание действий, которые законный владелец предпринимал для возврата своего имущества;
просьба о проверке неправомерности действий и привлечении к ответственности по нормам УК РФ.

Обратите внимание!
Каждое поступившее заявление обязательно подлежит проверке, об итогах которой заявитель будет уведомлен в письменной форме. Если состав уголовного преступления не подтвержден, заявителю будет разъяснено об иных способах защиты интересов.

Если признаки уголовного деяния установлены в ходе проверки, собственник будет признан потерпевшим. Дальнейшее расследование будут проводить правоохранительные органы, а на период уголовного дела имущество может быть изъято в качестве доказательства. По завершении уголовного процесса оно будет передано законному владельцу, а в рамках гражданского иска можно добиться возмещения убытков и упущенной выгоды.

При отсутствии признаков уголовного деяния, исковое заявление направляется в суд по общим правилам ГПК РФ. Рассмотрение дел происходит в суде общей юрисдикции, а на период процесса может быть наложен арест на спорное имущество. Если нарушитель уже успел зарегистрировать право собственности на недвижимые объекты, происходит аннулирование записи в госреестре ЕГРН, после чего аналогичное право вновь возникнет у законного владельца.

Если за период незаконного владения имуществу причинен ущерб, он в полном объеме возмещается за счет виновника. Для этого в суд представляется расчет понесенных убытков или расходов, необходимых для восстановления прежнего состояния предметов, вещей или объектов. Принудительное его изъятие из чужого владения будет происходить на основании исполнительного листа через службу судебных приставов.

Если вам необходима помощь адвоката в деле о незаконном присвоении чужого имущества, обратитесь за помощью к нашим опытным юристам.

Может ли арендодатель удерживать имущество, оставшееся от арендатора?

Часть 2 пункт 1 ст 359 ГК РФ допускает удержание вещи для обеспечения обязательств, возникших между предпринимателями. В связи с этим, согласно письму Президиума ВАС от 11 января 2002 года №66, арендодателю дается право удерживать имущество арендатора в сет исполнения обязательств по уплате арендной платы. Такое право возникает лишь в случае, если удерживаемая вещь оказалась у арендодателя на законном основании. Из этого следует, что незаконное овладение вещью с целью компенсации арендной платы является противозаконным. Основанием для удерживания имущества арендодателем считается оставление этого имущества арендатором в помещении после истечения срока аренды.

Стоит отметить, что ни одна из сторон не может удерживать техническую документацию на помещение, поскольку она не является имуществом. Это связано с тем, что техническая документация является принадлежностью уже возведенного здания. Соответственно она не может быть использована как средство погашения долга.

Как составить претензию

Унифицированной формы документа не существует, используют так называемую свободную форму.

В документе должна содержаться следующая информация:

Название организации-арендодателя и ее реквизиты. Если претензия составляется сразу на корпоративном бланке компании, то эти данные будут включены по умолчанию.
Кому адресована претензия. Здесь указывают наименование организации-арендатора, ее реквизиты, ФИО руководителя.
Исходящий номер. Претензию регистрируют в организации в специальном журнале исходящей документации.
Дата написания претензии.
Наименование бумаги.
Основной текст документа. Это самая важная часть. Здесь указывают факт заключения договора между арендодателем и арендатором, номер и дату этого договора, адрес и площадь помещения. Затем нужно указать на факт неперечисления арендной платы в определенные дни (прописаны в договоре), сумму, которую задолжал арендатор. Также надо сформулировать требование — выплатить денежные средства за аренду помещения. Важно не забыть сослаться на законодательные акты. В нашем случае это ст. 614, 190 и 192 ГК РФ.
Отметка о приложении к претензии. Нужно указать, что расчет долга по арендной плате прилагается к документу.
ФИО, должность и подпись главы компании-арендодателя.

Претензию можно отправить арендатору по почте либо с курьером. Вариант электронной почты также приемлем, но лучше убедиться, что письмо арендатор получил и зарегистрировал его в журнале входящей документации. При отправке по почте заказным письмом с уведомлением получатель должен будет подтвердить вручение письма. Это и будет доказательством его получения.