Как действовать, если вас обвиняют в мошенничестве?

Под мошенничеством подразумевают хищение либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом говорит статья 159 УК РФ. В уголовной практике это достаточно распространенный вид преступления и нередко вызывает много споров среди юристов. Если в адрес человека поступило обвинение в мошенничестве, в первую очередь надо разобраться в том, что он в действительности совершил.

Эта статья подробно расскажет о том, как определить наличие вины, что может послужить ее доказательством, а также какие этапы доследственных и следственных действий существуют.

Как определить наличие вины?

Вина – это отношение обвиняемого к совершаемому мошенничеству. В первую очередь необходимо определить, виновен ответчик перед истцом или нет. В зависимости от этого складываются дальнейшие действия обвиняемого. Признаки вины не закреплены в российском законодательстве.

Однако, определить наличие вины можно задав вопрос, была ли у совершенного деяния умышленная форма? Если да – скорее всего суд признает вину ответчика, если нет – существует вероятность сослаться на некоторые поправки Уголовного кодекса. Иными словами, главное самому себе не врать и ответить на вопрос – вас обвиняют «за дело» или ложно? Если первое – вина есть. Если второе – вины нет.

Что делать при ее наличии?

Если ответчик виновен в мошенничестве и против него представлены весомые доказательства, то следует признать свою вину и как можно быстрее сгладить ущерб. Это позволит остановить судебный процесс до того, как будет возбуждено уголовное дело.

Хороший адвокат поможет повернуть ситуацию так, чтобы обвиняемому не был вынесен приговор, подразумевающий крупный штраф, включающий судебные издержки и, тем более, принудительное лишение свободы.

О том, с какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество, мы рассказывали здесь, а из этой статьи вы узнаете о сроках ограничения и лишения свободы по статье 159 УК РФ.

Как быть при ее отсутствии?

Если ответчик уверен, что его вины в совершенном мошенничестве нет, то его основная задача – до конца стоять на своем и доказать истцу невиновность. Не стоит надеяться исключительно на правосудие и отказываться от адвоката. Специалист поможет опровергнуть представленные обвинителем доказательства и снять обвинения.

Какая предусматривается ответственность?

Даже если вы знаете, что не виноваты, знать, какое наказание положено согласно статье, которую вам приписывают, не помешает. Так вы сможете понять, насколько обоснованно выдвинуты обвинения. Минимальным наказанием за преступление может быть штраф. Сумма разная, иногда она достигает 500 тысяч рублей. Согласно некоторым частям статьи предусматривается лишение свободы вместе с применением штрафных санкций.

Срок лишения свободы зависит от тяжести преступления, факта признания/непризнания вины, квалификации. Если вы не имеете юридического образования, разобраться в тонкостях закона будет сложно. Помочь в сложном деле может только адвокат, обратиться к нему нужно как можно скорее.

Доказательства

Чтобы лицо, совершившее мошеннические действия понесло наказание, факт преступления должен быть доказан.

В случае со статьей 159 истец должен доказать наличие злого умысла, то есть подтвердить наличие факта обмана либо злоупотребления доверием.

Доказательством обмана будет являться:

• предоставление заведомо ложной информации пострадавшему;
• сокрытие сведений о сделке;
• предоставление недостоверных сведений;
• совершение действий, которые в дальнейшем способствовали совершению противоправных действий, например, введение пострадавшего в заблуждение.

Внимание! Обман должен быть умышленным. В противном случае он не классифицируется статьей 159.

Доказательством злоупотребления доверием является:

1. отсутствие подтверждающих документов и свидетелей на передачу финансов, имущества или ценных бумаг;
2. подделка документов, позволяющих сторонам доверять друг другу;
3. мошенник вызвал доверие пострадавшего социальным статусом или финансовыми средствами;
4. мошенник получил предоплату, тем самым подтвердив готовность к исполнению обязательств.

Когда доказательства считаются незаконными?

В качестве доказательства вины к делу нельзя прикрепить:

• сведения или данные, полученные незаконным путем;
• догадки, мнения или предположения;
• сведения, полученные из не предусмотренных законом источников;
• отрывки из телепередач, вырезки из газет и журналов;
• информация, полученная из оперативно-розыскных мероприятий негласного характера.

Иными словами, если у истца будут такие доказательства как описано выше – дело он с бОльшой долей вероятности выиграет, если не будет – выиграете вы, ответчик.

Если расписка была связана с оформлением сделки?

При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

Как происходит этап доследственных действий?

Для возбуждения дела потерпевшая сторона должна подать соответствующее заявление о мошенничестве. После этого начинается этап подтверждения признаков преступления посредством проверочных действий, который может включать в себя:

• опрос свидетелей;
• истребования документации;
• проверочные исследования;
• другие мероприятия.

Важно! Срок доследственных действий зависит от объема действий и может занимать до 30 суток.

Законодательством разрешается участие адвоката на этапе доследственной проверки. Практика показывает, что в этом случае большая вероятность того, что стороны договорятся до возбуждения уголовного дела.

Если обстоятельства складываются против ответчика, имеется возможность возмещения ущерба истцу. Это приведет к потере стимула для дальнейшего разбирательства, а также привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Следственные действия

Этап следственных действий можно разделить на составляющие:

1. Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.
   Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова.
2. Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
3. На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
4. Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.
   Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.
5. На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
6. Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
7. Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
8. Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.

Что такое расписка?

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

Расписка может быть не заверена нотариально. Чтобы обезопасить себя, при передаче и получении денег можно пригласить свидетелей, которые также напишут в расписке, что присутствовали при передаче и получении денег, а также знают, за что деньги передавались.

Судебное разбирательство

Дальнейший этап напрямую связан с предъявлением обвинения. Оно должно быть окончательно сформировано к моменту завершения расследования. Затем дело переходит в суд и начинаются судебные прерии. Они проходят в стандартном режиме: обе стороны собираются в зале суда и отстаивают свою сторону.

Для объявления приговора в здании суда собираются все заинтересованные лица. Судья выносит окончательный вердикт, после которого существует два варианта развития событий:

1. приговор вступает в силу, обвиняемый приступает к выполнению наказания;
2. приговор подвергается обжалованию.

Апелляция

Апелляция по уголовному делу позволяет обжаловать постановление суда или уже вынесенный приговор, который еще не вступил в законную силу. Данная возможность регламентирована законодательством и имеет свои особенности.

Апелляционную жалобу может подать обвиняемый или осужденное лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Помимо него это может сделать оправданный, потерпевший, обвинитель, прокурор, а также представители сторон. Остальные участники процесса имеют право на обжалование решения суда лишь в части, затрагивающей их права.

Важно! Родственники и свидетели участников процесса не могут обращаться с апелляционной жалобой на решение суда.

Обжаловать можно:

• итоговое постановление суда, еще не вступившее в законную силу;
• промежуточное решение, вынесенное в рамках судебного процесса.

Куда подавать?

Обращаться с апелляцией нужно в суд, которым был вынесен данный приговор. Данный орган власти передаст жалобу во вторую инстанцию. Согласно статье 389.3 УПК РФ, если приговор по факту мошенничества был вынесен в мировом суде, то для дальнейших разбирательств следует обращаться в районный суд.

Если первой инстанцией и был районный суд, то второй инстанцией будет либо верховный, либо краевой суд. Инстанция, принявшая апелляционную жалобу должна известить участников процесса о ее поступлении.

Сроки

В статье 389.4 УПК РФ указаны сроки, в которые можно обжаловать судебное решение – 10 дней с момента вынесения приговора. Если ответчик находится под стражей, исчисление срока начнется с момента вручения ему копии решения.

Если срок рассмотрения апелляции был пропущен, то поданная жалоба остается без рассмотрения. Возможность оспорить решение суда остается в случае, когда обратиться вовремя не было возможности по уважительной причине.

Внимание! До момента начала рассмотрения жалобы ее можно отозвать и прекратить апелляционное производство.

Законом установлены сроки рассмотрения апелляции по уголовному делу. В районном суде жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней, в областном или в краевом в течение 30 дней, в верховном суде в течение 45 дней.

Что указывать в жалобе?

В апелляционной жалобе необходимо указать:

• наименование суда второй инстанции;
• данные лица, подающего жалобу;
• дату и номер дела, а также наименование суда, вынесшего решение, которое обжалуется;
• права, которые были нарушены данным решением, а также ссылки на законодательные нормы;
• список прилагаемых документов;
• подпись лица, подающего жалобу;
• дату подачи.

К материалам дела можно приложить дополнительную информацию, доказывающую позицию заявителя. Это могут быть документы: справки, квитанции или заверенные показания свидетелей. Помимо этого потребуется приложить объяснительную, отвечающую на вопрос, почему эти данные не были предоставлены суду во время первичного рассмотрения дела.

Подать апелляционную жалобу можно как при личном присутствии, так и на официальном сайте суда, а также отправить письмо с уведомлением. Если апелляцию подает представитель, то должен присутствовать документ, подтверждающий полномочия этого человека.

Аудио и видеодоказательства

Эффективный способ доказательства факта передачи денег мошеннику – записать разговор с ним, в котором он признаёт их получение. В разговоре может идти речь о том, что он взял некую сумму денег в долг, но пока не вернул её.

Важно выполнить ряд приготовлений перед созданием такой аудиозаписи:

• Перед разговором назвать дату и время звонка.
• Зафиксировать номера телефона, как входящий, так и исходящий.
• Указать ФИО и адреса владельцев телефонов.

Запись должна быть качественной, чтобы было слышно всё сказанное. Сказать в разговоре нужно о сумме долга и целее его передачи, дате передачи и озвучить требование вернуть долг в указанный срок.

После разговора необходимо зафиксировать его длительность и точное время окончания. Также придётся составить протокол с расшифровкой разговора и дополнительным описанием деталей общения с должником.

Если с заёмщиком удалось встретиться лично, стоит попросить кого-то снять ваш разговор скрытой камерой. Это будет дополнительным весомым доказательством в суде.

Выбор квалифицированного адвоката

Если поступило обвинение в мошенничестве, независимо от степени вины, первым делом надо подумать о хорошей защите. Уголовный адвокат должен соответствовать ряду критериев, по которым его необходимо выбирать. Советы, как выбрать адвоката по уголовным делам:

1. Стоимость услуг. Хороший адвокат не может быть дешевым и тем более бесплатным. По этой же причине не стоит обращаться к специалистам, предлагающим “бесплатную консультацию”.
2. Репутация. Адвокат должен иметь опыт работы и репутацию у клиентов. Хорошим показателем будет рекомендация близкого друга либо другого авторитетного человека.
3. Образование. Уровень образования уголовного адвоката – важный показатель его профессионализма. Помимо высшего образования он должен быть внесен в реестр адвокатской палаты и иметь статус адвоката. Выяснить это можно через интернет.
4. Практика. Многое о профессионализме скажет адвокатский стаж и количество выигранных дел.
5. Специализация. Чем она уже, тем лучше адвокат разбирается в выбранной теме. Если поступило обвинение в мошенничестве, то следует обратиться к специалисту, занимающемуся похожими уголовными делами.
6. Внешний вид и манеры. Человек, который будет защищать ответчика в суде должен быть приятен в общении и не вызывать негативных эмоций.
7. Место работы. Хорошую адвокатскую контору видно сразу. Не стоит доверять тесному офису, с месячной арендой на окраине города.
8. Оценка проблемы. Адвокат не должен с первых секунд знакомства обещать выиграть даже самое гиблое дело. Доверие должен вызывать рассудительный подход. Хороший адвокат назовет реальные шансы после того, как изучит материалы дела.
9. Сайт в интернете. Перед обращением, следует изучить сайт адвоката или его юридической конторы. Страница в интернете даст первичное представление об успешности специалиста.
10. Личные качества. Адвокат должен вызывать доверие, иначе деловые отношения могут попусту не получится.

Если обманывают в интернет-магазинах

Обман в интернете
Первый шаг – попытка мирного урегулирования, путём составления письма в адрес продавца.

Дополнительное письмо можно направить по фактическому адресу, если он указан на официальной странице.

Если произошла предоплата, то выставляют требование по возврату денег, либо обмену товара.

Покупатель имеет право просто отменить свою покупку. При этом не обязательно надо объяснять причину. Если подобные просьбы игнорируются, переходят к следующему шагу – обращению в судебные инстанции.

К заявлению прикладывается следующая дополнительная информация:

• Адрес сайта.
• Ник злоумышленника.
• Счёт или электронный кошелёк, которые использовались для оплаты.
• Телефонный номер, если на него пришло сообщение от мошенников.
• Адрес электронной почты.
• Любые другие сведения, которые стали известны пострадавшему.

Если же о мошенниках вообще ничего неизвестно, то остаётся только обратиться в полицию. Чтобы рассказать им и подробно описать случившееся.

Есть специальное отделение «К», действующее при МВД России. Это отделение борется с мошенниками, которые работают именно через интернет. Оно поможет разобраться и в том, как доказать факт мошенничества в интернете.

Каким образом доказать отсутствие умысла?

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

• не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
• не мог их предвидеть;
• не осознавал опасность своих действий.

Внимание! Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

1. признать наличие умысла;
2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

• показания свидетелей;
• фото, видео или аудиосъемка;
• переписка в интернете;
• жалобы на следователя или дознавателя;
• подачи различного рода ходатайства;
• иные доказательства.

В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.

Особенности обвинений

Исходящие от работодателя

В случаях, когда работодатель обвиняет сотрудника в мошенничестве существуют свои особенности. При поступлении претензий со стороны начальства сотрудник должен иметь в виду, что именно работодатель должен доказать его вину в причинении ущерба. Это должно быть подтверждено актом об инвентаризации, дефектной ведомостью, коммерческим актом или другим отчетным документом.

Если порядок проведения инвентаризации был нарушен, то суд, в большинстве случаев, не признает ее результаты. А значит это не будет являться достоверным доказательством. Помимо этого работодатель должен доказать размер ущерба. Делать это ему придется в суде.

Предварительно сотрудник должен быть ознакомлен с документами, подтверждающими подозрение на факт мошенничества. Работодатель обязан сначала запросить объяснительную, а уже потом обращаться в правоохранительные органы.

Мошенничество или гражданский спор?

Четко разграничить обман и гражданско-правовые отношения следствию, конечно же, по силам, но вот особого желания это делать не возникает у полицейских ни на стадии следствия, ни у суда на стадии судебного разбирательства. Особенно если лицо, которое обвиняют в мошенничестве путем обмана, не особо-то и настаивает на своей невиновности. Суд просто принимает поступившее уголовное дело и его доказательственную базу как должное и не берет в расчет слабые попытки сопротивления со стороны подсудимого. А если его убедили на особый порядок – то дело и вовсе проходит «на ура».

Несмотря на положения Конституции и презумпцию невиновности, все заботы по сбору доказательств невиновности так или иначе ложатся на сторону защиты и на адвоката подсудимого. В силу, как уже отмечалось выше, обвинительного уклона судебной системы, возложение обязанностей по доказыванию вины привлеченного на сторону обвинения играет злую шутку с гражданами: они вроде бы не обязаны свою невиновность подтверждать, но являются априори виновными с момента поступления дела в суд.